创世纪:广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2023-03-20

深圳市南山區高新區粵興三道 6 號南大產學研大廈 B 樓 401Room401, Block B, No. 6 Yuexing 3rd Road, Shenzhen, ChinaTel.：(86)755 83515488 Fax：(86)755 83515323www.haipaifirm.com广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期的核查意见海派 2023（函）第 QT-15 号广东海派律师事务所（以下简称“海派”“本所”）作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的法律顾问，就创世纪延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、创世纪发行股份购买资产并募集配套资金的情况说明（一）本次交易审议情况创世纪于 2021 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议、2022 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议第五届监事会第二十五次会议、2022 年 3 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司以发行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣集团”）等持有的公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）19.13%的少数股东股权并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。根据 2022 年第二次临时股东大会决议，公司审议本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的授权期限为公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会、深圳证券交易所或届时有权机构对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。（二）本次交易进展情况2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向四川港荣投资发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2673 号）。2022 年 11 月 28 日，深圳创世纪办理完成了与本次发行股份购买资产相关的工商变深圳 香港 台北更登记手续，取得了深圳市市监局出具的《变更（备案）通知书》（22207762270），并收到了深圳市市监局核发的《营业执照》，港荣集团等少数股东合计持有的深圳创世纪19.13%股权已经登记至上市公司名下，深圳创世纪已经变更为上市公司的全资子公司。2022 年 12 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012133）文件，其已受理创世纪发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入创世纪的股东名册。创世纪本次发行新股数量为124,564,210 股（其中限售股数量为 124,564,210 股），发行后创世纪总股本变更为1,667,740,589 股。该批股份的上市日期为 2022 年 12 月 22 日。截至本核查意见出具日，公司向港荣集团等发行股份购买深圳创世纪少数股权的工作已完成，但发行股份募集配套资金（不超过 13 亿元）的手续尚在推进中。二、相关决议有效期及授权期限延长情况2023 年 3 月 2 日，创世纪召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集……[点击查看PDF原文]

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